الامتثال التجاري

استمرارية الأعمال تبدأ من الامتثال

معالجة قضايا التستر التجاري وتصحيح الأوضاع والمنازعات الزكوية والضريبية والحوكمة الوقائية.

نطاق العمل

ما الذي نتولاه
في هذا المسار؟

نبدأ بتقييم المستندات والهدف، ثم نحدد الإجراء المناسب والجهة المختصة والمخاطر التي يجب التعامل معها مبكرًا.

فحص الملكية والإدارة والتدفقات المالية والعلاقة الفعلية بين الأطراف.

تحديد المخالفة والمسار النظامي والوثائق المطلوبة لمعالجتها.

مراجعة الربط وأسبابه والمستندات المؤيدة قبل إعداد الاعتراض.

تحليل القرار والوقائع المحاسبية والمواعيد والإجراء المتاح.

تحويل المتطلبات النظامية إلى مسؤوليات وسياسات قابلة للتطبيق.

توضيح الصلاحيات والرقابة والتوثيق ومسار اعتماد القرارات.

طريقة العمل

01
استيعاب الوقائع
الاستماع للسياق ومراجعة المستندات دون افتراضات مسبقة.
02
تشخيص قانوني
تحديد المركز القانوني والاختصاص والخيارات والمخاطر.
03
استراتيجية وتنفيذ
بناء الخطة وصياغة المذكرات ومتابعة الإجراء حتى مرحلته المتفق عليها.

الخطوة التالية

أرسل ملخصًا أوليًا وسنحدد المعلومات اللازمة لتقييم نطاق الاستشارة.